做現金流? - 銀行

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By Ethan
at 2019-03-02T18:00

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事發經過是a開了二張支票600萬 給b(300萬)、c(300萬)
a有開公司 但支票名字是a的名字

b、c將各自拿到的一張支票存入後 再分成60萬-5張支票
之後又將這60萬5張支票 開出間隔3~5天 假設第一張是3月1號 第二張就是3月5號
最後一張是3月25號 再將這些支票給a 總共60萬10張 不同天期

以上為修改後內容

想請問這樣做金流用意是什麼 不太理解 銀行不是隨便查一下就知道你這錢 從哪來的?

難道轉到不同銀行 不同銀行就會認為你有錢?願意增加信用給你 然後給你增貸?

所以同一套錢 可以在b銀行搞到錢 後再放到c銀行搞錢?

不好意思因為沒做過相關行業 不太懂 可能問的問題很蠢 請包涵 感謝




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Tags: 銀行

All Comments

Joseph avatar
By Joseph
at 2019-03-04T22:52
當然要長期資金往來 你有毅力做一年 就隨便你啊 但如果你
的本子餘額是 50萬 100萬 0萬 50萬 一看就知道在做帳
David avatar
By David
at 2019-03-06T19:43
公司戶還是個人戶?看起來像是做假交易或是假薪資.業務收入
Caroline avatar
By Caroline
at 2019-03-10T00:02
那是你事先知道資金是同一筆, 外人光從銀行的交易紀錄
Irma avatar
By Irma
at 2019-03-12T14:21
不是那麼容易辨識吧. 再說帳戶可能同期間還有多筆資金出入
Iris avatar
By Iris
at 2019-03-14T15:39
當然如果說專案調查,把各銀行的紀錄拼成一個完整圖像,是可以
Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2019-03-19T15:25
不過是有情資才會去細查, 不然就程式跑跑抓些常見的樣態
William avatar
By William
at 2019-03-21T23:15
我爸就這樣幫我媽用 順便辦頂級卡 還是理專教的
Olga avatar
By Olga
at 2019-03-23T09:24
這樣時間很短辦頂卡會過喔

開戶到底怎麼說比較好呢?

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By Mia
at 2019-03-02T17:43
想去玉山開戶 有穩定工作 因為擔心洗錢防治法這個問題 設想到如果 行員問我 為什麼開戶 如果我回答儲蓄 存錢感覺100%被打槍 那如果我回答 想要線上開戶，兆豐的網銀 但我手上臨櫃的他行 只有國泰 所以沒辦法順利線上開戶， 但玉山銀行是兆豐的合作夥伴之一 所以才來本行開戶 這樣我到時候就能順利的 在兆豐的線 ...

樂天銀行社長來台，有信心獲選純網銀

Frederica avatar
By Frederica
at 2019-03-01T09:54
來源網址:3/1 聯合報 A13 內文 https://imgur.com/tuff57g 日本樂天集團來台與國票金合作，參與純網銀執照申請，旗下樂天銀行社長永井啟之昨在台受訪表示，樂天未來提供超越客戶想像的服務，「就像iphone還沒推出前，應該沒有想像到需要智慧手機」。他有信心取得執照，預計三年損 ...

2018銀行服務使用心得

Enid avatar
By Enid
at 2019-03-01T02:38
因為有人之前寫信問我說怎麼沒有寫2018年版的 所以來補交作業了 然後先簡述一下自己的使用習性 1. 雖然會在意銀行跨轉提優惠次數，但沒有空玩轉轉樂 2. 去銀行臨櫃希望一次就把事情辦完，最常申請的業務是申請約定轉入帳號 3. 多帳戶管理上目前都是丟 Moneybook (密碼疑慮請自行評估) 然後也 ...

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Margaret avatar
By Margaret
at 2019-03-01T02:23
請問有人知道koko轉帳免費50次到6月底之後會剩幾次嗎？ 還是等之後才會知道。 另外koko 帳號能設定自動轉帳到別的戶頭嗎？ app找超久都找不到，網路上也找不到教學。 謝謝 - ...

王道高利活存1.8%

Elma avatar
By Elma
at 2019-03-01T01:33
9/3存入，9/4開始計息6個月 那麼是不是優惠只到3/3呢? 大家可以開始把錢搬走瞜~~~ 目前台幣好像都沒有好的優利存款 本來有著台幣即將升息的話題趕上1.5%的定存方案 現在看起來坊間只剩1.1%~1.3%的定存方案 而且有些還要是vip，甚至還限制vip要是新vip 幫新台幣QQ ※ ...