個資未審核 營業員通知限制賣出？ - 股票

Lily avatar
By Lily
at 2019-07-02T12:09

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小弟公司在國外
屬於自己接單跑單業務性質
當初開戶時填寫資料是國外xx公司銷售經理
開戶後正常使用2年多

最近營業員詢問有沒有公司名片
說上頭要審核更新資料，洗錢防制blala之類
我說沒有（真的沒有）
她要我去印一張，否則帳戶會限制賣出
但我不想私下印假名片
我可以回答目前無業嗎？

可以因爲這種原因限制客戶的帳戶嗎？
感謝回答...


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Tags: 股票

All Comments

Andy avatar
By Andy
at 2019-07-02T16:47
Gun 正妹營業員照片勒？發文附圖是基本禮儀 QQ
Bethany avatar
By Bethany
at 2019-07-04T09:14
哪間啊 洗錢防制做得那麼幽默
Una avatar
By Una
at 2019-07-05T14:09
中信證卷
Ula avatar
By Ula
at 2019-07-09T13:58
還好我直接用薪資戶開戶 問都沒問XD
Jack avatar
By Jack
at 2019-07-11T14:44
別自己印 不是公司給你的 到時候有問題沒人幫你背書
Wallis avatar
By Wallis
at 2019-07-16T13:08
薪資單 or 扣繳憑單阿 任何能證明的資料都行阿
Steve avatar
By Steve
at 2019-07-17T10:35
無業是最差的 就說填自由業就好了
Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2019-07-21T18:08
好險我是無人聞問的雜魚戶頭
Jessica avatar
By Jessica
at 2019-07-23T23:33
我在中信開銀行帳戶，他們kyc最徹底
Ina avatar
By Ina
at 2019-07-27T05:48
今年營業員有來問過，應該是開戶有好幾年了，以前沒
洗錢防治，加上你又是國外性質風險較高
Jessica avatar
By Jessica
at 2019-07-29T22:58
小弟是證券戶運轉多年，去年開外幣戶被銀行一次身家
Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2019-07-30T23:55
調查完全，理由也是洗錢防制，大概之後不會再問了
現在台灣的銀行可能很重視這一塊吧
Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2019-07-31T22:09
至於可否限制你帳戶，我沒研究，但猜測不行吧，不符
比例原則吧，你又沒有犯罪事實，限制人民財產是要有
法律正當理由的
Rae avatar
By Rae
at 2019-08-05T06:18
妹子大概是唬你而已 不能賣出? 那你整個帳戶轉出
Jacob avatar
By Jacob
at 2019-08-07T15:20
證券戶開戶本來就有基本徵信, 當初用騙的本來就不對
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2019-08-08T21:39
到時候被抓到騙,共同徵信資料銀行間都是流通的,
一旦被註記之後, 你以後不管去哪開戶都會跳警示
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2019-08-09T09:48
最佳解決方法就是跟他說你已離職, 資料未更新
跟他更新資料: 目前為自由業. 這樣
Linda avatar
By Linda
at 2019-08-14T00:09
嗯~銀行有權因你資料不正確或不齊拒絕為你服務，但
要凍結你的財產(禁止賣出也算)那不太可能，除非有法
Cara avatar
By Cara
at 2019-08-15T04:23
律事由 例如你被列警示帳戶等等
Cara avatar
By Cara
at 2019-08-16T08:34
只有我開戶直接唬爛說無業嗎 完全沒在怕的
不要做我生意我找別的營業員 搶著要呢
Frederica avatar
By Frederica
at 2019-08-19T05:12
就KYC啊 很正常 銀行都有在做
不配合可以凍結帳戶
Joe avatar
By Joe
at 2019-08-23T21:30
十幾年前的開的沒來問過
Daph Bay avatar
By Daph Bay
at 2019-08-24T03:21
很正常，今年各家都在緊盯這塊，一般都是要知道你
的任職單位，如果是無業或是自由業就要告知資金來
源。有時候是你的名字剛好跟新聞上的人一樣，所以要
做進一步調查，例如之前賣油給北韓的那個。
Catherine avatar
By Catherine
at 2019-08-26T08:28
小弟在銀行搞OBU 不配合審查是會凍結的喔～
Hedda avatar
By Hedda
at 2019-08-29T00:20
借問一下，如果我有個帳戶開了但是幾乎沒使用，他
又要打來要個資。除了凍結之才還有其他影響嗎？
Rachel avatar
By Rachel
at 2019-08-30T15:44
銷戶開別家阿
Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2019-08-31T04:41
洗錢防止越來越嚴格，還是問問對方主管，怎麼提供資
料最好啦…不然換一家也遲早遇到問題
Regina avatar
By Regina
at 2019-09-04T09:01
真的幽默，我當公司負責人開個人戶也沒被要求名片
Regina avatar
By Regina
at 2019-09-07T17:52
職業盡量不要填自由業，寧願填批發零售業
Elvira avatar
By Elvira
at 2019-09-10T10:17
台灣公司資料很多都能查到 原po是國外公司資料不好
查

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Linda avatar
By Linda
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