個資未審核營業員通知限制賣出？ - 股票

Lily · 2019-07-02

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小弟公司在國外
屬於自己接單跑單業務性質
當初開戶時填寫資料是國外xx公司銷售經理
開戶後正常使用2年多

最近營業員詢問有沒有公司名片
說上頭要審核更新資料，洗錢防制blala之類
我說沒有（真的沒有）
她要我去印一張，否則帳戶會限制賣出
但我不想私下印假名片
我可以回答目前無業嗎？

可以因爲這種原因限制客戶的帳戶嗎？
感謝回答...

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All Comments

Andy2019-07-02

Gun 正妹營業員照片勒？發文附圖是基本禮儀 QQ

Bethany2019-07-04

哪間啊洗錢防制做得那麼幽默

Una2019-07-05

中信證卷

Ula2019-07-09

還好我直接用薪資戶開戶問都沒問XD

Jack2019-07-11

別自己印不是公司給你的到時候有問題沒人幫你背書

Wallis2019-07-16

薪資單 or 扣繳憑單阿任何能證明的資料都行阿

Steve2019-07-17

無業是最差的就說填自由業就好了

Barb Cronin2019-07-21

好險我是無人聞問的雜魚戶頭

Jessica2019-07-23

我在中信開銀行帳戶，他們kyc最徹底

Ina2019-07-27

今年營業員有來問過，應該是開戶有好幾年了，以前沒
洗錢防治，加上你又是國外性質風險較高

Jessica2019-07-29

小弟是證券戶運轉多年，去年開外幣戶被銀行一次身家

Barb Cronin2019-07-30

調查完全，理由也是洗錢防制，大概之後不會再問了
現在台灣的銀行可能很重視這一塊吧

Barb Cronin2019-07-31

至於可否限制你帳戶，我沒研究，但猜測不行吧，不符
比例原則吧，你又沒有犯罪事實，限制人民財產是要有
法律正當理由的

Rae2019-08-05

妹子大概是唬你而已不能賣出? 那你整個帳戶轉出

Jacob2019-08-07

證券戶開戶本來就有基本徵信, 當初用騙的本來就不對

Sierra Rose2019-08-08

到時候被抓到騙,共同徵信資料銀行間都是流通的,
一旦被註記之後, 你以後不管去哪開戶都會跳警示

Sierra Rose2019-08-09

最佳解決方法就是跟他說你已離職, 資料未更新
跟他更新資料: 目前為自由業. 這樣

Linda2019-08-14

嗯~銀行有權因你資料不正確或不齊拒絕為你服務，但
要凍結你的財產(禁止賣出也算)那不太可能，除非有法

Cara2019-08-15

律事由例如你被列警示帳戶等等

Cara2019-08-16

只有我開戶直接唬爛說無業嗎完全沒在怕的
不要做我生意我找別的營業員搶著要呢

Frederica2019-08-19

就KYC啊很正常銀行都有在做
不配合可以凍結帳戶

Joe2019-08-23

十幾年前的開的沒來問過

Daph Bay2019-08-24

很正常，今年各家都在緊盯這塊，一般都是要知道你
的任職單位，如果是無業或是自由業就要告知資金來
源。有時候是你的名字剛好跟新聞上的人一樣，所以要
做進一步調查，例如之前賣油給北韓的那個。

Catherine2019-08-26

小弟在銀行搞OBU 不配合審查是會凍結的喔～

Hedda2019-08-29

借問一下，如果我有個帳戶開了但是幾乎沒使用，他
又要打來要個資。除了凍結之才還有其他影響嗎？

Rachel2019-08-30

銷戶開別家阿

Edward Lewis2019-08-31

洗錢防止越來越嚴格，還是問問對方主管，怎麼提供資
料最好啦…不然換一家也遲早遇到問題

Regina2019-09-04

真的幽默，我當公司負責人開個人戶也沒被要求名片

Regina2019-09-07

職業盡量不要填自由業，寧願填批發零售業

Elvira2019-09-10

台灣公司資料很多都能查到原po是國外公司資料不好
查