人頭戶報警 - 銀行

Sandy avatar
By Sandy
at 2021-01-02T22:47

Table of Contents

※ 引述《banana321 ()》之銘言：
: 請問詐騙人頭戶帳戶，報警後多久會被凍結？凍結後錢還好可以進嗎？要如何知道對方帳
: 號是否以凍結？
: 謝謝

處理人頭戶你要去報案，
流程大概這樣：

1.打給165，然後165會因為你提供的匯款時間、金額、匯出帳號，通知受款行進行圈存。

2.然後165會指定離你最近的受理派出所，要你去報案做筆錄

3.在做完筆錄弄好報案三聯單之後，受理的派出所會把簡便格式表跟報案三聯單
傳真給銀行，銀行拿到這個才能把該人頭戶設定成警示戶。

4.銀行會接著清查該警示戶被害人的匯款時間之後的所有匯出紀錄，然後通知受款行，
將該款項圈存。

當完成1的時候，那個戶頭還是可以繼續匯款進去，只有打給165的這筆會被圈存，
被圈存的錢不能提領，然後你如果遲遲不去報警，165會通知銀行解除圈存，
讓帳戶恢復成可以全部提領的狀態。

以上步驟詳見「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0380199



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Tags: 銀行

All Comments

Ida avatar
By Ida
at 2021-01-06T07:12
提醒板友 交易請愛用第三方收款 省得被警示麻煩死
話說如果說虛擬帳號被詐騙是怎麼處理的啊 照樣凍結嗎
Ursula avatar
By Ursula
at 2021-01-06T14:03
所以目前對方帳戶已經被凍結了吧
Caroline avatar
By Caroline
at 2021-01-07T19:39
謝謝你喔
Ophelia avatar
By Ophelia
at 2021-01-10T08:15
謝謝解釋
Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2021-01-12T07:10
放屁不是圈存是全部凍結。我因為一個3千多的物品被凍結
總共快3m
Ethan avatar
By Ethan
at 2021-01-15T13:23
圈存跟凍結... 不是差不多嗎...
Eartha avatar
By Eartha
at 2021-01-18T21:11
圈存是指只圈住某筆/幾筆款項的金額～凍結是整個戶頭
的錢全部無法動用～意思差很多
Ivy avatar
By Ivy
at 2021-01-21T05:12
民眾打165後，165通報銀行的確實是圈存沒錯，待民眾
去警察局報案後，由警察局通報銀行設定警示帳戶，帳
戶才會暫停所有交易。
Iris avatar
By Iris
at 2021-01-25T11:12
一般詐騙，錢轉過去就馬上被提走了，跑流程只是為了看
有沒有機會要回來
Ingrid avatar
By Ingrid
at 2021-01-26T08:51
通常來不及,這個流程不可能比對方提領還快
William avatar
By William
at 2021-01-29T01:03
還是可以跟人頭戶 要求賠償，因為是詐欺幫助犯
Andy avatar
By Andy
at 2021-01-30T17:04
我說的凍結是指你報警之後。不是165位報警那段。
我是激動了點 抱歉
Hardy avatar
By Hardy
at 2021-02-04T01:22
然後別提交易那段。最後結果是物流公司搞丟了包裹 卻顯
示已取貨。買賣雙方都認為對方有問題
Bennie avatar
By Bennie
at 2021-02-06T17:31
真的開網拍用虛擬帳號，現在很多刁民對產品有任何不滿
都直接去告詐欺，報案人如果是在分局或派出所，承辦人
也懶得確認詳情就直接發公文把賣家的帳戶凍結
Joe avatar
By Joe
at 2021-02-09T02:28
亂告詐欺會有誣告的
Joe avatar
By Joe
at 2021-02-13T17:33
所以圈存 可以圈全部後面的人嗎？還是只有當事人那筆

人頭戶報警

Tom avatar
By Tom
at 2021-01-02T21:07
請問詐騙人頭戶帳戶，報警後多久會被凍結？凍結後錢還好可以進嗎？要如何知道對方帳 號是否以凍結？ 謝謝 - ...

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By Dora
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