人頭帳戶可能出現的問題? - 稅務

※ 引述《IDIOT (嫣紅)》之銘言：
: 前公司的老闆用員工的名字開戶 拿來做金流轉帳,
: 覺得還蠻像洗錢的啦....一次匯進匯出就是三五百萬
: 這樣會有稅的問題嗎?
贈與稅.
如果被查到時,提不出證明對價證明,又超過百萬免稅額度時,
差額可能會被視為贈與吧!
: 如果純粹是匯款 還會出現其他問題嗎?
: 感恩
帳戶被凍結.
洗錢防制法第8- 1條
檢察官於偵查中，有事實足認被告利用帳戶、匯款、通貨或其他支付工具
從事洗錢者，得聲請該管法院指定六個月以內之期間，對該筆洗錢交易之
財產為禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他相關處分之命令。
餘請參考洗錢防制法
http://law.moj.gov.tw/Scripts/Query4A.asp?FullDoc=all&Fcode=G0380132


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關心消費者權益~~因為我一輩子都離不開消費行為


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