人頭帳戶可能出現的問題? - 稅務

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By Andrew
at 2005-06-28T14:57

Table of Contents

※ 引述《IDIOT (嫣紅)》之銘言：
: 前公司的老闆用員工的名字開戶 拿來做金流轉帳,
: 覺得還蠻像洗錢的啦....一次匯進匯出就是三五百萬
: 這樣會有稅的問題嗎?
贈與稅.
如果被查到時,提不出證明對價證明,又超過百萬免稅額度時,
差額可能會被視為贈與吧!
: 如果純粹是匯款 還會出現其他問題嗎?
: 感恩
帳戶被凍結.
洗錢防制法第8- 1條
檢察官於偵查中，有事實足認被告利用帳戶、匯款、通貨或其他支付工具
從事洗錢者，得聲請該管法院指定六個月以內之期間，對該筆洗錢交易之
財產為禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他相關處分之命令。
餘請參考洗錢防制法
http://law.moj.gov.tw/Scripts/Query4A.asp?FullDoc=all&Fcode=G0380132


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關心消費者權益~~因為我一輩子都離不開消費行為


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Tags: 稅務

All Comments

Thomas avatar
By Thomas
at 2005-06-30T09:20
應該是要有贈與之合意才會成立
如果國稅局硬說是贈與 那就行政救濟吧
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By Anthony
at 2005-07-03T10:44
參洗錢防治法2.3.條,須符合才是該法處罰的洗錢
負責人若是掏空公司,可能背信,借帳戶的就會被處罰

議員助理每月須先扣稅?

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By Victoria
at 2005-06-28T10:47
女友最近擔任某議員的助理，除了要行助理職責，處理議員的雜事之外，額外還要幫議員 的房地產公司key　in單據與處理房地產公司的瑣事業務。 身為議員的助理，卻沒有勞健保，議員表示要保勞健的保的話，則要參加公會自行投保。 再者議員說之前被查帳查到怕，所以23000薪水，每月須先扣1200的稅，到要報 稅時 ...

人頭帳戶可能出現的問題?

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By Freda
at 2005-06-27T22:54
前公司的老闆用員工的名字開戶 拿來做金流轉帳, 覺得還蠻像洗錢的啦....一次匯進匯出就是三五百萬 這樣會有稅的問題嗎? 如果純粹是匯款 還會出現其他問題嗎? 感恩 -- 你的世界若不要我陪 告訴我我試著了解 最怕寂寞子夜 我想 ...

聯合執業診所 報稅須附合約

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By Bethany
at 2005-06-27T18:09
聯合執業診所 報稅須附合約 ■ 稅務問答 大雅鄉陳先生問： 本人原獨資經營診所，94年5月將加入一位醫師聯合執業，請問本人應如何辦理報備？ 中區國稅局台中縣分局答覆： 依執行業務所得查核辦法規定，執行業務者聯合執業的合約，須載明各執行業務者的姓 名、身分證統一編號、戶籍地址、分配盈餘比例及收支處理方 ...

欠稅執行標的 不限現金

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By Olivia
at 2005-06-27T18:08
欠稅執行標的 不限現金 ■ 記者陳美珍／台北報導 財政部表示，納稅人因欠稅未繳，財產遭稅捐機關移送行政執行署執行欠稅時，只要屬 於納稅人的財產，包括動產、不動產與債權，都可以做為執行欠稅的標的。 財政部表示，國稅局日前即處理一宗案例，甲名下有一筆土地遭社區管理委員會出租給 他人做為停車位使用，雙方提起民 ...

公設地重複逃漏稅 7月大執法

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By Jacob
at 2005-06-27T18:07
公設地重複逃漏稅 7月大執法 ■ 記者陳美珍／台北報導 利用公共設施保留地重複贈與或分割買賣、交換的避稅行為，各國稅局已歸納出「三大 逃漏稅類型」，即將進行一波「7月大執法」，凡未辦理贈與稅申報者，除補稅外，都要 以漏報贈與稅加處一到二倍罰鍰。 財政部官員指出，納稅人不要誤以為將公設地贈與子女後，再以現 ...