中國銀行業正在落實CRS的相關要求 - 銀行

※ 引述《austinlee (財務自由享樂人生)》之銘言：
: 標題: [情報] 中國銀行業正在查核非中國身分證開戶帳戶

這標題會不會太誇張了阿。
中國與香港SAR今年1/1開始實施CRS
銀監會要求的分階段查核所有開戶人的資料。

: 時間: Fri Apr 21 10:13:37 2017
:
: 據了解，以中國第一大銀行 中國工商銀行 為首，已開始針對近幾年所有的客戶帳戶開始
: 清查，要求帳戶使用者重新回到任一分行網點進行身分核實程序，這是為了因應金融犯罪
: 、洗錢、詐騙等等所產生的措施

消息來源呢?
理由呢? 為何要針對外國人防範金融詐騙?

這只是要符合CRS的動作。而且其實動作太誇張了點。。。

: 工商銀行已開始分批次要求所有曾開戶的台灣人(不論新型卡式或舊款紙本台胞證所開帳
: 戶)返回中國境內網點核實身分證件，據信其他銀行也會在不遠的將來做出類似的要求

所以，工商銀行等於整個中國銀行業?

: 推 IbakaBlock: 之前不是就清查一次惹...... 04/21 10:48
: 噓 flyingenie: 沒有消息來源的假消息很多 04/21 14:12
: 你用這個標題去搜尋就可以看到消息來源
: 這是我前天正在處理的事情
:
: 我實在不懂有啥好噓的

如果有這麼多消息來源
你怎麼不貼出來呢?

被噓其實也蠻合理的阿。

: 推 dongy: 看來大陸帳戶變麻煩了,每五年要回去更新證件? 04/21 17:13
: → dongy: 如果不更新會怎樣呢? 04/21 17:14

本來就要更新，我們境外人士開戶，按照規定要登記證件的有效期限。
不更新的話，按照銀監會的規定，是要凍結帳戶。
當然大陸的銀行，合規做得很OOXX
所以有的人被凍結，有的人沒事，我自己就碰到過。

: 台胞證效期五年,所以台胞證的問題是另外的,
: 當換新台胞證有很大的可能會被要求回去臨櫃更新資料

不知道的話，這樣猜測沒有意義吧
根據規定換新就是要去更新資料，否則就要凍結。

: 這裡說的是工商針對開好戶的,
: 會在完成後不定時間要求再度返回網點核實證件

既然只有ICBC這樣要求
你的文章標題就不該寫"中國銀行業"

: → a198530: 這2014年就開始作了，登入網銀就會跳通知出來 04/21 17:43
: 據了解 14 15 16 17 開戶的台灣人都有這樣被要求

這是雞同鴨講，人家講的是台胞證更新之後被提示
根本不是您回答的部分。

: → ROTFL: 不更新就不給用，很麻煩 04/21 19:19
: 但也不知道多久才會凍

按照規定是立刻凍結。

: 推 nomo16: 很麻煩，我定存到期沒辦法解到活存。 04/21 20:41
: 推 weita: GOOGLE 標題找不到耶 04/21 20:52
: → weita: 臉書的來源嗎? 04/21 20:53
: 因為昨天才貼,可能要過一兩天才會看到
: 不過問問有開過工商的朋友應該陸續都有收到

那你怎麼不貼出消息來源呢?
另外我有ICBC的銀行帳戶與信用卡，但是沒有收到任何通知。

: 推 yeti: 如果被鎖住,一直不去處理會怎麼樣嗎? 04/21 21:51
: 不怎樣,就凍結在那哩,裡面要是沒錢其實也沒差

這句倒是對的，就是凍結帳戶，可以查詢但是無法動用。

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