中信銀行員成詐騙集團共犯 提高轉帳額度疑幫洗錢 - 銀行

雅虎新聞：中信銀行員成詐騙集團共犯 提高轉帳額度疑幫洗錢
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2023年1月6日 週五 上午11:47

銀行也遭詐騙集團滲透！台北市警方破獲以林姓女子為首的詐騙集團洗錢水房，從金
流發現有銀行行員涉提高特定帳戶每天轉帳額度至3000萬元，疑助詐騙集團洗錢，逮捕中
國信託商業銀行朱姓女行員到案。

中信銀行員成詐騙集團共犯 提高轉帳額度疑幫洗錢（中央社／資料照片）

台北市刑警大隊今天指出，日前偵辦詐騙集團水房案，發現以39歲林女為首集團謊稱
可提供高額薪資誘騙民眾求職，事後再把被害人軟禁在嘉義市某飯店內，林女等9人把被
害人銀行帳戶當成洗錢人頭帳戶。檢警掌握線索多月，見時機成熟，日前赴嘉義市某飯店
搜索，逮捕林女等9人並救出6名被害人。

檢警在釐清林女等人持有的洗錢帳戶及金流時，發現有帳戶可以1次存入新台幣1000
萬元至2000萬元後隨即轉出，研判有銀行行員協助犯案。警方掌握線索後，查出一名26歲
朱姓女子涉案，昨天報請檢方指揮偵辦後赴銀行搜索。

警方表示，朱女疑遭詐騙集團收買，透過職權，提高特定帳戶每天轉帳金額額度，從
原本50萬元變成可轉帳2000萬元至3000萬元，研判是讓詐騙集團更容易以匯款方式洗錢，
而朱女是在中國信託商業銀行成功分行服務。警詢後，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌把朱女
移送桃園地檢署偵辦，並將持續擴大偵辦是否有其他人涉案。

中信銀昨晚表示，尊重司法單位調查行動，後續將持續密切配合並提供所需協助，待
案情釐清後，將視情況採取相應處置。
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中央社：金管會：中信銀行員若協助洗錢屬實最重可罰5千萬元
https://www.cna.com.tw/news/afe/202301060181.aspx
中信銀1月5日向金管會通報重大偶發事件，13日前必須向金管會提交詳細報告；若經調查
銀行員涉及協助詐騙集團洗錢屬實，根據銀行法條文，將可能對中信銀最高處以新台幣
5000萬元罰鍰。

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好的不學學壞的
犯罪手法越來越誇張

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