中信的洗錢防制也硬起來了嗎？ - 銀行

Tom avatar
By Tom
at 2018-04-03T12:52

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剛剛收到中信的信件

裡面內容是洗錢防制法的客戶審查書

http://imgur.com/XY3KaMG

http://imgur.com/6rFx0Uq

雖然覺得這沒什麼

不過感覺最近的審查機制有變嚴格了

看看之前的玉山

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Tags: 銀行

All Comments

Freda avatar
By Freda
at 2018-04-03T20:27
過年前也有收到
Mary avatar
By Mary
at 2018-04-08T14:03
不寄回去會怎樣？
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2018-04-13T02:22
end of service
Linda avatar
By Linda
at 2018-04-13T06:16
信上就有寫了 期限內未交付銀行可以停止終止你的服務
Victoria avatar
By Victoria
at 2018-04-17T23:19
板上有文章 可以翻翻
Daph Bay avatar
By Daph Bay
at 2018-04-18T13:47
上一年就收到特地跑回分行處理了@@！
Jake avatar
By Jake
at 2018-04-19T01:40
不寄回去就關戶嘍
Daph Bay avatar
By Daph Bay
at 2018-04-23T19:24
是掛號嗎？ 我怎麼沒收到
Anonymous avatar
By Anonymous
at 2018-04-25T13:18
還是說會看交易紀錄和資產多寡才會寄？
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2018-04-28T19:13
之前收過 然後就忘記了 過了半年還打去公司催我快寫...
George avatar
By George
at 2018-04-29T19:45
今天也有收到.....
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2018-04-30T22:44
請問有電子檔可以填嗎？想直接email去
Hedda avatar
By Hedda
at 2018-05-02T05:28
我記得電子檔是寫說 若沒問題就直接以新版執行...
Regina avatar
By Regina
at 2018-05-06T18:27
這張我直接拿來墊便當
Ina avatar
By Ina
at 2018-05-11T11:48
終止就終止阿 錢趕快退一退一切好說
Jake avatar
By Jake
at 2018-05-11T14:15
還沒收到 也太麻煩吧 每個人都會有嗎
Enid avatar
By Enid
at 2018-05-13T11:39
我也沒有收到啊！
Kyle avatar
By Kyle
at 2018-05-15T08:11
有收到+1 剛好環球悠遊感應壞了 還以為是中信鎖我卡
Candice avatar
By Candice
at 2018-05-17T03:27
我的中信帳戶主要是家人每個月匯生活費給我 平常沒
有大額的出入 重要帳戶還是在richart 是平信寄出
Heather avatar
By Heather
at 2018-05-18T11:55
好像沒收過 中信只擺了USD沒TWD 該不會也被列為關懷對象
Megan avatar
By Megan
at 2018-05-19T18:34
慢慢的偏向美國那樣，疑似洗錢且客戶不願配合調查，主動關帳
Skylar DavisLinda avatar
By Skylar DavisLinda
at 2018-05-20T01:58
戶，錢用支票退還
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2018-05-23T14:24
我有收到，而且我一直沒理他，有一天帳戶突然就不能
用了，只好硬著頭皮跑去分行交
Hardy avatar
By Hardy
at 2018-05-26T16:54
我一直沒收到，只有金融卡怪怪的
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2018-05-29T17:15
這個被封鎖連信用卡也不能刷嗎？我沒有收到該去銀行問
嗎？
Ethan avatar
By Ethan
at 2018-06-01T03:08
我也沒收到欸 每個人都會有嗎？
Ivy avatar
By Ivy
at 2018-06-04T13:29
我的是去年暑假申請 因此收到是寫若有問題請回覆
若沒有回覆就等同同意新制度方案
Hedy avatar
By Hedy
at 2018-06-08T20:40
我沒回被限制開新業務，像定存就不能開，但是轉帳還能用

外匯App?

Doris avatar
By Doris
at 2018-04-03T10:29
請問各位~~ 有甚麼專業的APP可以看美金匯率及走勢嗎? (我問了我們銀行熟悉的理專，他能給的價錢跟台銀線上結匯一樣......) 謝謝回答!~ - ...

悠遊卡綁定銀行帳戶 9月前自動加值5%回饋

David avatar
By David
at 2018-04-03T01:45
分享一下辦的 時間跟流程 綁定兆豐 順順辦完 本身沒有申辦電子票證記名經驗 因為這活動第1次辦 4/1 星期日 中午 12點左右上悠遊卡公司官網申請記名 因應現在數位銀行潮流 各家數帳信用卡申請 電腦早就存有身分證影像檔備用 (記名只要上傳正面就好了) 幾分鐘之內搞定 申辦進度顯示需3個工作天 不過…… ...

華南SnY 1.1%優惠利率活動到2018年底

David avatar
By David
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※ 引述《Masini1491 (Masini)》之銘言： : 如標題 : 剛剛去華南銀行去問過了 : 行員給我看他們今天收到的公文 : 1.1%到2018/12/31 想問一下有辦華南SNY的人 他的給息是和richart一樣每個月給 還是和其他行庫一樣6/12月給? 因為今年2/9開辦 利馬打了10萬進 ...

渣打2018第二季外幣定存及優先理財

Una avatar
By Una
at 2018-04-02T16:29
口你幾挖 愛你呀誰有 一邊搭車一邊打字不好處理故直接回文比較快 反正大同小異 請別介意 在這邊是第二季的外幣定存（4-6月） 參考：https://www.sc.com/tw/campaign/fcy-deposit/ 美金定存 (新資金，不含外幣定存到期或解約資金) 天期 年利率 單 ...

換美金面額的地方？

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By Xanthe
at 2018-04-02T15:35
手邊有一小筆美金現金， 看到最近王道在推美金活存利率2%，存現金還免手續費 想說存進去加減賺一下 結果到了內湖營業部，櫃台小姐說礙於機器限制，他們只接受面額100和10的美元 （看著手上一堆50美的紙鈔，覺得50元沒人權QQ） 雖然爬了文，但年代都有點久遠， 所以想請問一下，現在有哪裡可以兌換美金面額的嗎 ...