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中信的洗錢防制也硬起來了嗎？ - 銀行

Tom avatarTom · 2018-04-03

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剛剛收到中信的信件

裡面內容是洗錢防制法的客戶審查書

http://imgur.com/XY3KaMG

http://imgur.com/6rFx0Uq

雖然覺得這沒什麼

不過感覺最近的審查機制有變嚴格了

看看之前的玉山

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All Comments

Freda avatarFreda2018-04-03
過年前也有收到
Mary avatarMary2018-04-08
不寄回去會怎樣？
Gilbert avatarGilbert2018-04-13
end of service
Linda avatarLinda2018-04-13
信上就有寫了 期限內未交付銀行可以停止終止你的服務
Victoria avatarVictoria2018-04-17
板上有文章 可以翻翻
Daph Bay avatarDaph Bay2018-04-18
上一年就收到特地跑回分行處理了@@！
Jake avatarJake2018-04-19
不寄回去就關戶嘍
Daph Bay avatarDaph Bay2018-04-23
是掛號嗎？ 我怎麼沒收到
Anonymous avatarAnonymous2018-04-25
還是說會看交易紀錄和資產多寡才會寄？
Sierra Rose avatarSierra Rose2018-04-28
之前收過 然後就忘記了 過了半年還打去公司催我快寫...
George avatarGeorge2018-04-29
今天也有收到.....
Genevieve avatarGenevieve2018-04-30
請問有電子檔可以填嗎？想直接email去
Hedda avatarHedda2018-05-02
我記得電子檔是寫說 若沒問題就直接以新版執行...
Regina avatarRegina2018-05-06
這張我直接拿來墊便當
Ina avatarIna2018-05-11
終止就終止阿 錢趕快退一退一切好說
Jake avatarJake2018-05-11
還沒收到 也太麻煩吧 每個人都會有嗎
Enid avatarEnid2018-05-13
我也沒有收到啊！
Kyle avatarKyle2018-05-15
有收到+1 剛好環球悠遊感應壞了 還以為是中信鎖我卡
Candice avatarCandice2018-05-17
我的中信帳戶主要是家人每個月匯生活費給我 平常沒
有大額的出入 重要帳戶還是在richart 是平信寄出
Heather avatarHeather2018-05-18
好像沒收過 中信只擺了USD沒TWD 該不會也被列為關懷對象
Megan avatarMegan2018-05-19
慢慢的偏向美國那樣，疑似洗錢且客戶不願配合調查，主動關帳
Skylar DavisLinda avatarSkylar DavisLinda2018-05-20
戶，錢用支票退還
Gilbert avatarGilbert2018-05-23
我有收到，而且我一直沒理他，有一天帳戶突然就不能
用了，只好硬著頭皮跑去分行交
Hardy avatarHardy2018-05-26
我一直沒收到，只有金融卡怪怪的
Elizabeth avatarElizabeth2018-05-29
這個被封鎖連信用卡也不能刷嗎？我沒有收到該去銀行問
嗎？
Ethan avatarEthan2018-06-01
我也沒收到欸 每個人都會有嗎？
Ivy avatarIvy2018-06-04
我的是去年暑假申請 因此收到是寫若有問題請回覆
若沒有回覆就等同同意新制度方案
Hedy avatarHedy2018-06-08
我沒回被限制開新業務，像定存就不能開，但是轉帳還能用