『OBU 匯款至DBU』洗錢防制問題 - 銀行

以前的客戶問我個問題：
「將他境內OBU公司的美金 轉匯至 他女兒的境內DBU公司，這樣匯款會有問題嗎？」

CRS及OBU曝光等應注意的問題，我大致還算了解。
銀行前台對OBU匯款洗錢防制的作業和程序，我就沒頭緒了，
只知道目前氛圍風聲鶴唳，匯款程序很嚴謹，
DBU匯款都麻煩了，更何況高風險的OBU。

因我已經一年多不在銀行服務，
對銀行作業作業的應已有一段脫節，
希望知道
「OBU 匯款至DBU，針對洗錢防制 銀行可能會問的問題？或該注意的事項？」

感謝大家！


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