『OBU 匯款至DBU』洗錢防制問題 - 銀行

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By Charlotte
at 2018-05-16T14:21

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以前的客戶問我個問題：
「將他境內OBU公司的美金 轉匯至 他女兒的境內DBU公司，這樣匯款會有問題嗎？」

CRS及OBU曝光等應注意的問題，我大致還算了解。
銀行前台對OBU匯款洗錢防制的作業和程序，我就沒頭緒了，
只知道目前氛圍風聲鶴唳，匯款程序很嚴謹，
DBU匯款都麻煩了，更何況高風險的OBU。

因我已經一年多不在銀行服務，
對銀行作業作業的應已有一段脫節，
希望知道
「OBU 匯款至DBU，針對洗錢防制 銀行可能會問的問題？或該注意的事項？」

感謝大家！


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Tags: 銀行

All Comments

Damian avatar
By Damian
at 2018-05-16T18:18
匯款目的，有沒有invoice，有的話好辦
Kristin avatar
By Kristin
at 2018-05-17T10:05
基本上我都會請客戶提供invoice，這不是強制性，但是有
基本上不會有太大問題
Ophelia avatar
By Ophelia
at 2018-05-19T10:23
因為我也不在存匯端，只能這點建議
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2018-05-23T18:23
Obu是放私人資金的公司 很難有發票耶。現在obu處境也
詭譎 報什麼性質都怕怕的。
謝謝h大～
Margaret avatar
By Margaret
at 2018-05-26T21:58
那就誠實說目的，一般是投資往來或營業收入等合理的理由
Quanna avatar
By Quanna
at 2018-05-30T23:54
好奇問一下 通常那種避稅在國外的通常是obu還是dbu
不懂請教
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2018-06-04T18:36
匯款有沒有問題就看金額大小跟性質吧？金額若才幾千美
金系統也不太會跑出來，畢竟DBU在台灣就是要申報
Hazel avatar
By Hazel
at 2018-06-08T06:09
一般最常看到轉個人的就是借貸或收回投資，有些還可能
有佣收，每個銀行要看的文件不一定相同，問銀行比較準，
若是要問違法或避稅的話，先問到時候若被查能不能拿出
相關的文件吧
Kama avatar
By Kama
at 2018-06-09T23:26
謝謝大家～

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Lily avatar
By Lily
at 2018-05-15T21:29
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