Re: 想請問有關趙建銘的洗錢問題 - 稅務

※ 引述《jack320 (fuiewf)》之銘言：
: 根據贈與稅規定 每年免稅額111萬
: 那賤明這小子用人頭戶洗錢都百萬以上
: 那是不是代表每洗一次 就代表贈予ㄧ次都要課稅阿
: 那在請問ㄧ般人的戶頭開那麼多 國稅局可以查的到
: 你的戶頭裡有人送錢給你嗎 或是別人直接拿現金給你
: 這樣都查的到八 很好奇 更好奇的是小吃攤每年申報時
: 自己賺的錢可以說賺很少 國稅局怎樣查阿~~感謝大家解惑~~


如果你近期有開戶經驗，就可以略知一二


通常銀行除了文件上的檢查，
還會有口頭調查
因為這就是法律之"注意義務"
將來發生法律糾紛時，銀行可以之為不可歸責的佐證

只要有些微的不正常，銀行很快就會通報，帳戶就會馬上被凍結


當然這些都是治標，而且只要訓練有素還是可以順利通過


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