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被關懷 XD - 銀行

Ina avatarIna · 2018-11-03

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這兩年偶爾會收到銀行(同一家)來的電話,問我

'我們注意到你這戶頭最近有轉出xx元,請問是什麼用途啊?'

因為它有一定次數的轉帳免費, 所以用來轉帳給ptt賣家或是代購很好用 XD

如果不是當天問, 一下子問我這 30 元是轉帳給誰?

老實說我也不太記得了 XDD

這是最近開始的新措施嗎?

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All Comments

Todd Johnson avatarTodd Johnson2018-11-05
偉大的金X會為了防制洗錢推的KYC 但真洗錢的都不管...
Rae avatarRae2018-11-09
公股行庫連貸慶富弊案 連帶保證人偵信空白 貸幾十億...
Oscar avatarOscar2018-11-12
我都跟行員說：辛苦了，Kyc
Odelette avatarOdelette2018-11-15
100塊以下的轉帳都會打來問 我接過3、4次兆豐 關切 XD
Sarah avatarSarah2018-11-20
實在不知道這些高官腦袋想什麼..100塊以下是能洗什麼XD
擾民又增加行員工作 真的洗錢幾十億的全部悶不吭聲 ..
Hazel avatarHazel2018-11-22
新光有說同一天5筆以上會打，後來都控在5筆內
Ursula avatarUrsula2018-11-25
我也是被關切小額的,幾十元那種 XDD
Xanthe avatarXanthe2018-11-26
上次把舊帳戶都加入台灣pay送全家熱拿活動，每次都只刷
5-10元，有被銀行打來關切，我跟她說是台灣pay的活動，
她還說她不知道有這活動
Olivia avatarOlivia2018-11-30
大額小額都被關切 週一到週五平均每天接到五家銀行
Necoo avatarNecoo2018-12-04
新光超愛打
Vanessa avatarVanessa2018-12-07
新光我9月開數位戶 資料都填好填滿 10月底就打來kyc 還是
Zenobia avatarZenobia2018-12-08
念我填的資料問有沒有變更 這麼急著問的我也是第一次見..
..
Donna avatarDonna2018-12-12
幾十億的不去查 查死老百姓連幾十億的萬分之一都不到的
錢 可悲
John avatarJohn2018-12-14
請大家體諒，我本身是行員，這鳥工作我們也不想做，但就
是有報表跑出來我們就得關懷，已經被客戶嫌到很想辭職
Sandy avatarSandy2018-12-17
我也是新光打來問的！
Leila avatarLeila2018-12-20
沒辦法，報表跑出來就要寫。不然都會被上頭盯...很煩。
Freda avatarFreda2018-12-23
每次匯款也要問目的，被客戶罵慘了。拒絕回答還有呈報
疑似洗錢勒
Hedwig avatarHedwig2018-12-24
有些人根本混為一談 那些弊案的洗錢和靠銀行洗錢又不同
Isabella avatarIsabella2018-12-29
收到新光 兆豐+1 我直接說因免手續費 所以會轉餐錢給朋友
下次不用再打來問 我還是會說一樣的回覆XD
Ophelia avatarOphelia2019-01-01
小額付款犯法的風險值得耗用這麼多資源嗎...
Skylar DavisLinda avatarSkylar DavisLinda2019-01-03
拍拍a大辛苦了…
Valerie avatarValerie2019-01-06
我是最近一直收到渣打的簡訊，超怕跨提優惠被收回><
Edith avatarEdith2019-01-08
10年前開始玩轉帳優惠就碰到了..早就習慣了..別大驚小怪
Jessica avatarJessica2019-01-10
上面提到的新光應該是十來年如一日
Edwina avatarEdwina2019-01-14
在馬叩頭時代就很愛打電話了
Damian avatarDamian2019-01-18
我是不知道幾十塊幾百塊能洗什麼大錢 除非短時間內有非
常大量小額流動
也不怪行員 而是那些高層
Xanthe avatarXanthe2019-01-22
請體諒嗚嗚嗚 我們也不想打電話r
Doris avatarDoris2019-01-26
行員辛苦了
Kristin avatarKristin2019-01-29
兆豐嗎 之前打電話來的小姐說100元以下的才會被關切
Genevieve avatarGenevieve2019-01-30
兆豐三位數也被關切過 不過提點之後就沒再打來了
Ethan avatarEthan2019-02-03
幾十塊可以洗什麼錢請偉大的金管會固力果教教大家好嘛…
Isla avatarIsla2019-02-07
未看先猜洗錢代表017
Rosalind avatarRosalind2019-02-10
新光很煩 轉個交割款也要問我為什麼進出
Michael avatarMichael2019-02-13
真心好奇洗錢防治大力推動以來到底抓到過幾次真的重大洗
錢
Kama avatarKama2019-02-18
請問各位渣打心幸福一天最多都轉幾次??才不會被關切...
Andy avatarAndy2019-02-18
看來很多人沒遇過詐騙
Genevieve avatarGenevieve2019-02-20
我明白定時KYC是必要的 前陣子各數帳要做KYC問卷我還主動
Xanthe avatarXanthe2019-02-20
登網銀做 只是新光開戶還不滿兩個月 也沒幾筆交易紀錄
Sandy avatarSandy2019-02-20
就打電話來 這不叫擾民叫什麼...也不學學公股行發訊叫你
登網銀做問卷就好
Jake avatarJake2019-02-22
我覺得麻煩是要先識別詐騙or銀行
Rebecca avatarRebecca2019-02-26
要KYC是可以~不過可否每月各銀行主動公布KPI各是如何
Hedda avatarHedda2019-03-02
渣打心幸福每月底固定8次(信用卡繳費)，偶爾網拍轉帳
加起來一個月大概10次左右，會不會太少XD
Regina avatarRegina2019-03-03
永豐是交割戶 不會時常交易
8月轉一筆進去 結果10月第打給我問怎麼忽然轉錢進去=
=
10月底
Quanna avatarQuanna2019-03-07
上頭的理想方案，下面就做的要死！=_=
David avatarDavid2019-03-12
真正洗錢大咖才不會被抓呢
Joe avatarJoe2019-03-14
金管會訂的洗錢態樣阿=.=密集小額交易
Noah avatarNoah2019-03-16
有打電話算很認真了,報表每個都打根本打不完
Connor avatarConnor2019-03-20
政府都不要管大家最開心^^
Gary avatarGary2019-03-22
因為銀行不敢惹官商 只會拿小老百姓開刀
Xanthe avatarXanthe2019-03-25
有打電話算是行員很認真了，很多都嘛報表寫一寫交差
Yuri avatarYuri2019-03-27
兆豐超愛打 XD
Skylar Davis avatarSkylar Davis2019-03-30
講白點這種出報表根本連打都不用打,自己寫個報告帶過就好
Una avatarUna2019-04-04
傻傻跟著固力果起舞在那邊擾民才是欠罵,一點判斷力都沒有
Catherine avatarCatherine2019-04-04
還好啦，讓行員被機器人取代前還有事做
Olivia avatarOlivia2019-04-04
樓上說的是，以後可能剩下機器人打來了...
Eden avatarEden2019-04-05
常接到兆豐+1 不過上個月接到時行員大概打到都記得我
Mason avatarMason2019-04-09
了 就跟我說如果我認為不需要可以取消提醒
我當然就取消了...再也沒接過電話
Elma avatarElma2019-04-13
土銀也是…
Tom avatarTom2019-04-16
土銀我是戶頭有幾天被我清空 就打來說不要全領光bla
後來就隨便丟了100塊進去 給行員方便就好...
Bethany avatarBethany2019-04-19
防制洗錢。
Quintina avatarQuintina2019-04-19
也被關切好幾次，不想理還被鎖帳號。這真的能防洗錢嗎
？一個月洗幾百塊的詐騙集團也太魯了吧