苦不堪言的洗錢防制法 - 銀行

※ 引述《Roderick (羅德瑞克)》之銘言：
: 我可以說我每家銀行的帳號至少都有在營業部開戶
: 舉凡 玉山國泰花旗台新富邦渣打 等等等等
: 我都成功在營業部開戶
: 了解KYC的人根本可以騙過所有行員
: ㄎㄎㄎㄎㄎ

你以為KYC的目的是行員真要了解你嗎?
講白一點, 這就是金融機構用來甩鍋用的.

只要出事了, 就可以說KYC都作了, 是人家騙我的, 不關我的事.


另外, 關於防制洗錢喔, 先講櫃台OP的部份好了.

金管會真有意願要作, 可以學歐洲極度管制銀行"大額現金"的存提作業啊.
市面上大額交易全面只能走支票和轉帳.

Ex : 有些國家(如:法國)用現金大額交易本身就是犯罪的一種.

不過金管會若有那個白目敢跳出來講這件,
立委和媒體馬上就要用"擾民"K他到死~

至於擾誰的民, 聰明的人當然很清楚.

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ooo只希望明年應付國際組織過關, 各行庫玩真的很多人會不高興der.

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