自稱銀行主管來電 問帳戶問題 - 銀行

昨天早上年長的親戚接到一通電話

電話另一頭

一位自稱是XX銀行的襄理/經理(反正一個主管的頭銜)

因為年長的親戚在XX銀行裡的存款不少

自稱主管的人

大致說

"因應政府X年X月X日開始的防制洗錢......所以想了解一下您在我們銀行的存款來源..."

親戚聽完覺得很怪

怕是詐騙電話 所以沒回答就掛掉了


晚上問我們年輕的一輩

我們聽完也覺得怪

因為該親戚的帳戶明明很正常

就是錢慢慢存進去然後轉定存

只有進沒有出 而且都是定存

明明就是超級正常的良好存戶啊

跟洗錢哪扯得上關係

再加上自稱主管

卻問客戶存款哪來的這種怪問題



到底是不是詐騙電話(非銀行但假裝銀行)?

抑或的確是銀行 但有什麼特殊目的?

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