洗防法。制裁名單？ - 銀行

今天去聽了一堂講座
是在說洗防法跟制裁名單
中間講了很多案例都是跟最近發生的事相關
然後課堂上也分享了制裁名單
例如跟哪些企業交易，可能錢匯不出去或收不到
目前最新的制裁名單好像是對岸的中芯吧。
我是想問：
這種制裁名單要去哪裡找啊？
有銀行服務的鄉民知道嗎？

因為有時候收到匯入款
銀行會要求提示證明
證明不是出貨給伊朗，最終使用者不是伊朗。

講課的副處長沒放名單在講義
只有PPT稍微分享看過而已
下課後，急著接小孩就先離開了
想說回家再上網找，結果都是英文@-@
所以這是要自己翻譯嗎？

謝謝。

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