洗錢防制關於收款 - 銀行

Elvira · 2020-06-03

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查了一些資料發現都有寫到匯款方會被做KYC

因為近期內可能會收到約140萬的資金到個人名義的帳戶

以前沒有收過這麼大筆所以也沒碰過

想請問各位版友大筆金額的收款方會需要被KYC或是去說明嗎?

謝謝各位版友

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All Comments

Enid2020-06-06

要看那個洗防經辦,比較閒又謹慎的可能會打電話問你

Queena2020-06-11

收款也要做 KYC ? 我以為只有投資理財才要 KYC

Sarah2020-06-13

等接到電話再如實回答就好啦

Doris2020-06-14

分批匯再據實報即可

Rachel2020-06-15

款項匯入就會通知你帶相關文件作申報，性質合理沒問題
才會解款。另外，分批匯一樣會跳報表，你就準備每天
來銀行報到，根本製造麻煩。

Xanthe2020-06-15

頂多電話問問，沒有犯罪或逃稅就不用怕吧

Ophelia2020-06-17

140萬台還美？若是140萬美除了匯入性質，SAR經辦一定會
關懷

Elma2020-06-18

突有與過往規模不符之大額交易是洗錢樣態之一

Joe2020-06-20

外匯才比較會被擋台幣頂多打給你問一下