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有關匯款至國外問題請教 - 銀行

Frederic avatarFrederic · 2018-02-23

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上個月從中國信託匯款至美國券商firstrade入金

匯款過程一切順利

今天接到中國信託電話通知

說接到中轉行的電報

要我回答這7個問題

https://i.imgur.com/IYYt7Ar.jpg

中國信託的行員說以後如果還要匯款的話，最好回答一下，而且要在下週一前完成回答..
.

請問有人有遇過這樣的狀況嗎？

第5題也不太懂他的意思，請教各位大神了，謝謝!




Ps.塗掉的部分上面是我的名字，下面是我的匯款金額

Ps2.我有指定中轉行，因為我參考這篇文章

https://pal993.blogspot.tw/2017/07/blog-post_6.html

所以指定了手續費最便宜的中轉行

也確實只扣了我15鎂就匯到了

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All Comments

Robert avatarRobert2018-02-27
原來他們搞這套把錢繞去BVI了呀
Dinah avatarDinah2018-03-04
你被列入疑似洗錢名單，因小失大，得不償失了
Anonymous avatarAnonymous2018-03-05
如果中轉行上報DOJ/DOR，你未來很難跟美國的銀行打交道
Olive avatarOlive2018-03-07
請結哀，只能盡力解釋，祈禱中轉行放你一馬別上報
Connor avatarConnor2018-03-08
你指定的中轉行不就是中國信託自己？
Zora avatarZora2018-03-09
看不懂，你要去問first trade呀，他們出的包找他們處理
Xanthe avatarXanthe2018-03-11
不然你也可以問中信他們紐行問的是什麼意思
Bethany avatarBethany2018-03-15
你的客戶在BVI註冊 請解釋為什麼你選擇這個銀行
Gary avatarGary2018-03-17
他的意思有點像是 你從國外匯給台灣花旗為什麼要走兆豐
William avatarWilliam2018-03-22
而不是花旗，我看起來是這樣。
Dinah avatarDinah2018-03-25
這7題到底是中轉行問的 還是其他單位要中轉行問的呀
Linda avatarLinda2018-03-29
那你就照實回答他就好，說因為同銀行這樣手續費較低廉。
Quintina avatarQuintina2018-03-31
其他問題我看起來就是要你提供地址，還有相關交易資料
Oscar avatarOscar2018-04-03
就跟台灣有開戶檢核表要寫一樣而已。不認為很嚴重
Zanna avatarZanna2018-04-06
那題不像是英語母語的人寫的，其他問題應該是模板
Candice avatarCandice2018-04-07
你是用你本人名字匯款？還是公司名義匯的？
Genevieve avatarGenevieve2018-04-09
如果你只有台灣國籍，那你要去問firsttrade為什麼你的錢
David avatarDavid2018-04-12
會扯上/跑去免稅天堂？
Catherine avatarCatherine2018-04-16
因為firsttrade的交割帳戶就設在BVI
Quintina avatarQuintina2018-04-19
難怪他們的客戶沒有自己的銀行帳戶
Todd Johnson avatarTodd Johnson2018-04-21
感覺是因為bvi所以懷疑洗錢吧。。 但看不出來為何會
扯上bvi?
Connor avatarConnor2018-04-26
喔喔看到樓上了。 看來的確因為bvi原因被稽查了xd
Rosalind avatarRosalind2018-04-27
這種情況很難解釋證明，為何買美股卻匯款到BVI
Hedwig avatarHedwig2018-04-29
尤其是台籍紐行現在風聲鶴唳的當下
Tristan Cohan avatarTristan Cohan2018-05-01
問問firstrade有沒有正式文件可以證明在BVI的三方交易
Elvira avatarElvira2018-05-05
玉山妹: 學學我Google 一下好咩? https://goo.gl/uzxotj
Mason avatarMason2018-05-06
事後被red flag的比當下被退匯的情況更不好，得小心
Daniel avatarDaniel2018-05-09
地址是美國 但是註冊是BVI
Callum avatarCallum2018-05-12
Fisrtrade跟Apex都是美國公司，但是你的錢在BVI
Liam avatarLiam2018-05-12
要證明你拿台灣錢買美國貨，為什麼非得去BVI不可
Robert avatarRobert2018-05-17
避稅的不是你，是firstrade，所以你無法拿避稅做解釋
Edith avatarEdith2018-05-20
境外三方交易很難證明意圖
Regina avatarRegina2018-05-21
https://tinyurl.com/y73xkh7y
Lauren avatarLauren2018-05-24
兆豐案後，台行在美分行高標控管疑似洗錢，建議中轉不要
Xanthe avatarXanthe2018-05-26
選在美分行