太多筆小額轉帳,銀行打電來關切 - 銀行

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最近常在GROUPON團購網買東西

因為有很多折價券

所以我買了很多實際付款金額為10元的東西

昨天接到玉山銀行的來電

說我的帳戶有太多小筆轉帳,電腦會有紀錄

就問我轉帳的用途...

最後~他一直要我多放點錢在帳戶^^

問題一:他不能自己查我匯款的戶名嗎(也是玉山的,查到戶名就知道我的用途了吧)

問題二:太多小筆金額轉帳對我還是對玉山銀行有什麼影響



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All Comments

Anonymous avatarAnonymous2011-05-29
MOS?
Oliver avatarOliver2011-05-30
Q1:不可以這樣作 而不是不能 Q2:怕你是人頭戶先小額測試
Sandy avatarSandy2011-06-03
Q1的邏輯很怪.A轉B.你希望銀行主動查B? B不見得同意讓銀
行查詢.萬一對方是公司戶.ex:寶僑..誰知道你到底要幹嘛?
Yedda avatarYedda2011-06-06
如果是個人戶.誰知道你是欠款還是貨款還是...
Candice avatarCandice2011-06-11
就疑似人頭戶的行為被銀行偵測到了 玉山還好有打電話給你
有些銀行就直接暫停你帳戶了 不會事先通知
Yuri avatarYuri2011-06-11
或說銀行通知照會也沒啥用 人頭戶也不會承認自己是人頭戶
Skylar Davis avatarSkylar Davis2011-06-15
轉帳筆數千萬不要累積太多筆,上次有一個人也是這樣,就
Irma avatarIrma2011-06-18
沒有為什麼 就是要寫報告 所以要你給個交代
Susan avatarSusan2011-06-19
樓上~你的答案搓到我的笑點了..."給個交代"...哈哈哈
Kristin avatarKristin2011-06-20
就補摺的時候會佔用補褶機很久 別人很不方便...
Zenobia avatarZenobia2011-06-25
送你一卷膠帶
Suhail Hany avatarSuhail Hany2011-06-26
那我依百小額提款怎麼辦??