兆豐銀行索取職業及收入資料 - 銀行

先上官方網址：

https://wwwfile.megabank.com.tw/other/bulletin08_1.asp?sno=911


重要訊息！請尚未提供職業及收入（營業額）資料之客戶，
務必於107年12月31日前來行提供職業及收入（營業額）資料。

親愛的客戶，您好：
　
一、 根據洗錢防制法第7條及金融機構防制洗錢辦法第5條規定，本行應持續執行
「客戶身分盡職審查」程序，並更新客戶基本資料，
爰惠請您於民國107年12月31日前協助提供下列資料：
　 (一) 自然人客戶：開戶目的、任職公司名稱、職稱、年收入、
預期月平均交易金額等。
　 (二) 法人客戶：開戶目的、年營業額、預期月平均交易金額等。
　
二、 倘您對所提供資料有任何疑問，請不吝洽詢本行大廳服務人員或櫃台同仁，
本行當竭誠提供服務或詳加說明。
　
三、 為避免影響您的權益，請儘速向本行提供上開資料，
如因延遲或不擬提供相關文件或其他原因，以致本行未能完成上開資料之
更新，屆期本行得依相關法令或往來契約之約定，婉拒交易或服務，
並暫停該帳戶之自動化交易，直至您完成資料更新後始重新開放。
　
四、 應攜帶之身分證明文件舉例如下，但仍請先向您的原開戶分行確認應攜帶之
資料，以利您蒞行辦理相關業務。
　 (一) 自然人客戶部分：
　 　 1. 本國自然人：身分證。
　 　 2. 未滿20歲之未成年人開戶：未成年人之戶口名簿或身分證。
　 　 3. 外國自然人:外僑居留證或永久居留證或統一證號基本資料表
或護照。
　 (二) 法人客戶部分：
　 　 1. 登記機關之證明文件(如：公司為設立或變更事項登記表)
　 　 2. 出資證明文件(如：股東名冊、出資證明、其他足以瞭解
客戶股權結構等證明文件)
　 　 3. 實質受益人、公司負責人/合夥人身分證明文件。
　
五、 倘有造成您的不便，尚請見諒。
　
兆豐國際商業銀行　敬啟

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行員是說若沒繳交這張表則會在年底被停止自動化交易。

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