兆豐銀擬年撥獲利10％ 防制洗錢 - 股票

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http://news.ltn.com.tw/news/business/paper/1096454

2.原文內容：

兆豐銀擬年撥獲利10％ 防制洗錢

兆豐金控旗下兆豐商銀紐約分行，去年八月因違反美國反洗錢法遭重罰一．八億美元。兆

豐金控董事長張兆順昨表示，兆豐銀被罰的原因，根本不是涉及洗錢，而是內部沒有防制

洗錢的制度與文化，現在兆豐銀每年以獲利的十％用於洗錢防制。


台北地檢署偵辦兆豐案，檢方認定一．七萬筆匯款交易查無異常或洗錢犯罪行為。張兆順

表示，兆豐金已經積極建置防制洗錢系統，並且強化內部法遵，最快在明年第一季能夠完

成初步建置，未來將全面採行。


張兆順表示，美國對於洗錢防制的觀念，已由過去以「法條」為本改為「風險」為本，以

前銀行依循的是主管機關的法令規定，現在須自行建立防制洗錢的內部規範，並說服主管

機關相信這套系統有用；然而，兆豐銀海外分行的資訊系統充其量只能說是帳務系統，不

是洗錢防制系統，一旦出現異常交易，「根本不會叫」。



3.心得/評論(必需填寫滿20字)：
銀行會願意拿10％獲利出來 作這種徒勞無功的事?
該不會投資防制洗錢概念股也算是一種

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